Anticorrupção e Compliance

21 Out2020

O Acordo de Cooperação Técnica (ACT) e o Papel da Advocacia Geral da União – AGU nos Acordos de Leniência

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29 Set2020

Investigações e Sanções do Banco Mundial

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25 Jun2020

Monitoramento Integrado do Programa de Compliance

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21 Mai2020

COVID-19 | Investigações Governamentais sobre Fraude e Corrupção em Contratações Emergenciais Panorama Brasil / Estados Unidos

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16 Abr2020

COVID-19 | Desafios de Compliance em Tempos de Coronavírus

Principais Pontos de Atenção, Doações e Continuidade das Atividades de Compliance. (...)

11 Dez2019

Programa de Whistleblowers da SEC Aspectos práticos na representação de denunciantes

O programa de Whistleblower (denunciante) da SEC – Securities and Exchange Commission foi estabelecido com o advento da lei Dodd-Frank Act em 2010. Dentre seus principais elementos, o programa con (...)

17 Out2019

Shadow Investigation – Limites e Melhores Práticas

Investigações internas têm se tornado cada vez mais comuns no Brasil, especialmente em empresas auditadas. Nesses casos, a prática de uma “shadow investigation” é uma medida de acompanhamento (...)

15 Ago2019

Monitoramento Pós-Acordos no Brasil

Alguns acordos de leniência com autoridades brasileiras têm incluído a previsão de um monitor. O objetivo da reunião é discutir a utilização do monitor, seu escopo de trabalho, benefícios e d (...)

10 Jun2019

Comitês Independentes de Investigação

Nos últimos anos houve um aumento no número de Comitês Independentes criados para supervisionar investigações internas em empresas. O objetivo da reunião é discutir a utilização desses Comit� (...)

24 Abr2019

Uso de Tecnologia no Compliance

Reunião da Comissão de Anticorrupção e Compliance realizará evento no TozziniFreire Advogados para falar sobre o Uso de Tecnologia no Compliance com o Marlon Jabbur, sócio líder da área de For (...)