EVENTOS DA COMISSÃO ANTICORRUPÇÃO E COMPLIANCE

19/09/2012

Alterações na Lei de Lavagem de Dinheiro


 
 
Data: 19/09/2012 - Quarta-Feira
Horário: 09h00 às 11h30m
Local: Auditório da Sede do IBRADEMP
Endereço:Av. Angélica, 2.163 - Térreo - São Paulo - S.P.

Alterações na Lei de Lavagem de Dinheiro

Em 10 de julho de 2012, entrou em vigor a Lei 12.683, que alterou substancialmente a legislação brasileira sobre lavagem de dinheiro, fazendo com que esta, em tese, possa ser aplicada de forma bastante expansiva. A fim de discutir as principais modificações, a Comissão Anticorrupção e Compliance do IBRADEMP realizará uma reunião para discutir esse novo marco legal, suas repercussões e perspectivas futuras.
 

Agenda e Palestrantes
 
09h - Principais Alterações na Lei de Lavagem de Dinheiro
  • Celso Vilardi - Sócio do escritório Vilardi Advogados, Coordenador e Professor do Curso de Pós Graduação em Direito Penal Econômico da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas (GVlaw) e Consultor Técnico em Direito Comparado da Junta Interamericana de Qualificação Bancária - JICAB.

09h45m - Dever de Advogados, Contadores e Auditores de Comunicar Atividade Suspeita

  • Rodrigo de Grandis - Procurador da República, Coordenador do Grupo de Trabalho em Lavagem de Dinheiro e Crimes Financeiros do Ministério Público Federal e Professor do Curso de Pós Graduação em Direito Penal Econômico da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas (GVlaw).
10h30m - Coffee-Break

10h45m - O papel do Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF no Combate à Lavagem de Dinheiro.

  • Antônio Gustavo Rodrigues - Presidente do COAF

Coordenadores da Comissão:

  • Alessandra Del Debbio
  • Bruno Carneiro Maeda
  • Carlos Henrique da Silva Ayres

Inscrições e Informações:
pelo telefone: (11) 3255-0399
 
 
Reunião gratuita para associados, patrocinadores, apoiadores e colaboradores do IBRADEMP. Não associados poderão participar mediante pagamento da taxa de colaboração no valor de R$ 50,00
 

 

Apoiador:

 

 

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